Çek Dolandırıcılığı Soruşturmasında 9 Şüpheli Hakkında Adli İşlem

Ankara’da 2019 yılında gerçekleştirilen çek dolandırıcılığı operasyonuna ilişkin soruşturma kapsamında, suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yeni bir çalışma yürütüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada MASAK raporu doğrultusunda incelemeler yapıldı.

İncelemelerde, çek dolandırıcılığından elde edilen suç gelirlerinin farklı banka hesapları üzerinden aktarıldığı ve bu paralarla şüphelilerin eşleri, kardeşleri, anneleri ile üçüncü kişiler adına mal varlığı değerleri edinildiği değerlendirildi. “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçuna yönelik eylemlerde bulundukları değerlendirilen 11 şüpheli tespit edildi.

Soruşturma kapsamında yaklaşık 31,5 milyon TL suç geliri ve 12,6 milyon TL tutarında aklamaya konu mal varlığı belirlendi. Ankara merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yetkililer, suç gelirlerinin kaynağının, bu gelirlerle bağlantılı mal varlığı hareketlerinin ve ilgili kişilerin belirlenmesine yönelik soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.