Kapalıçarşı Merkezli ‘Suç Gelirlerini Aklama’ Soruşturmasında 26 Tutuklama

Kapalıçarşı Merkezli ‘Suç Gelirlerini Aklama’ Soruşturmasında 26 Tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 76 şüpheliye ilişkin işlemler tamamlandı.

Emniyetteki sorguları biten şüphelilerden 2’si serbest bırakılırken, 74 kişi Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından zanlılardan 44’ü tutuklama, 18’i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine gönderildi.

Hâkimlik, 26 şüphelinin tutuklanmasına, 36 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Öte yandan, haklarında gözaltı kararı bulunan 12 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.

Operasyonun Detayları

Başsavcılık, Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin daha önce üç operasyon düzenlendiğini açıklamıştı. MASAK raporları ve bilirkişi incelemeleri, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve diğer nitelikli dolandırıcılık yöntemleriyle elde edilen suç gelirlerinin, gerçek kişiler ve paravan şirketler aracılığıyla aklandığını ortaya koydu.

Raporda, paravan şirketler ve kişiler üzerinden oluşturulan bir organizasyonla, suç gelirlerinin arka planda kurulan ayrı bir muhasebe sistemiyle yönetildiği belirtildi. Suçtan elde edilen para, e-para kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden çeşitli işlemlere tabi tutularak yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldı.

Soruşturmada gerçekleştirilen dördüncü operasyonda; yasa dışı gelir akışına aracılık ettiği değerlendirilen paravan şirket yetkilileri ile Kapalıçarşı’daki döviz istasyonu işletmecileri ve Hotto Yazılım Ticaret AŞ ile Coinvest Liz Bilişim AŞ yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 76 şüpheli İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Ayrıca MASAK raporları doğrultusunda 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.

Başsavcılık, soruşturmanın suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.